中国铀业股份有限公司
关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制
度的建立健全及运行情况说明
报告期内，公司根据《公司法》《证券法》等相关规定的要求，建立了规范
的股东大会、董事会和监事会等内部治理结构。股东大会、董事会、监事会依据
制度规定规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员尽职尽责，按制度规定
切实地行使权利、履行义务。
（一）股东大会运行情况
股东大会是本公司最高权力机构，由全体股东组成。股东大会依法履行了《公
司法》
《公司章程》所赋予的权利和义务，并制定了《股东会议事规则》。公司股
东大会严格按照《公司章程》和《股东会议事规则》的规定行使权利。
截至本说明出具日，自股份公司设立以来，公司共召开了 14 次股东大会。
公司严格依照有关法律、法规和公司现行有效的《公司章程》的规定执行股东大
会制度。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。历次股东大会均按照《公
司章程》《股东会议事规则》及其他相关法律法规规定的程序召集和召开，严格
按照相关规定进行表决、形成决议，相关决议内容合法、有效。
（二）董事会运行情况
本公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，
《董事会议事规则》对董事会
的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等予以规范。
截至本说明出具日，自股份公司设立以来，公司董事会共召开了 24 次会议，
历次董事会均按照《公司章程》《董事会议事规则》及其他相关法律、法规规定
的程序召集和召开，严格按照相关规定进行表决、形成决议，相关决议内容合法、
有效。
（三）监事会运行情况
取消监事会前，公司已制定了《监事会议事规则》，监事会运行规范。公司
监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行
自己的义务。
截至监事会取消，自股份公司设立以来，公司监事会共召开了 7 次会议，历
次监事会均按照《公司章程》《监事会议事规则》及其他相关法律、法规规定的
程序召集和召开，严格按照相关规定进行表决、形成决议，相关决议内容合法、
有效。
于审议中国铀业股份有限公司取消监事会和修改公司章程（上市前适用）的议案》，
取消监事会，不设监事。
（四）独立董事制度的建立健全及履行职责情况
公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，参照中国证监会《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，制定了《独立董事工作制度》。
根据《公司章程》和《独立董事工作制度》规定，公司独立董事人数不少于董事
会成员总人数的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。公司董事会有 4
名独立董事，占董事会成员总人数的三分之一以上，其中陈运森为会计专业人士。
公司独立董事任职以来，能够严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》
等相关文件的要求，认真履行职权，准时出席公司历次董事会会议，对需要独立
董事发表意见的事项发表了意见，对公司的风险管理、内部控制以及公司的发展
提出了相关意见与建议，对公司的规范运作起到了积极的作用。
截至本说明出具日，独立董事未对发行人有关事项提出异议。
（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况
董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、
公司股东资料管理以及信息披露等事宜。为规范公司行为，保证公司董事会秘书
能够依法行使职权，公司制定了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的任职
资格、职责、任免及工作制度进行了规定。2025 年 3 月 3 日，公司召开第一届
董事会第二十一次会议，聘任王辉先生为公司董事会秘书。
董事会秘书自任职以来严格按照《公司章程》《董事会秘书工作细则》有关
规定筹备董事会和股东大会会议，认真履行了各项职责，确保了公司董事会和股
东大会的依法召开，在公司的运作中起到了积极的作用。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国铀业股份有限公司关于股东大会、董事会、监事会、独
立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明》之盖章页）
发行人：中国铀业股份有限公司
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