中国铀业股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
董事会设专门委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议。公司董事会设立
审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会、提名委员会。
各专门委员会的成员全部由董事组成；其中审计与风险管理委员会、薪酬与考核
委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计与风险管理委员会
中至少应有一名独立董事是会计专业人士；审计与风险管理委员会和薪酬与考核
委员会成员应为单数，并不得少于三名。董事会也可以根据公司章程的规定另设
其他委员会和调整现有委员会。董事会就各专门委员会的职责、议事程序等另行
制订了《董事会审计与风险管理委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》《董事会战略与投资委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》。
董事会各专门委员会组成人员具体如下：
专门委员会 成 员 召集人
袁旭、邢拥国、
战略与投资委员会 袁旭
姜德英、陈富彬、肖林兴
审计与风险管理委员会 陈运森、赵旭东、姜德英 陈运森
薪酬与考核委员会 刘为胜、姜德英、赵旭东 刘为胜
提名委员会 赵旭东、刘为胜、李成城 赵旭东
公司董事会专门委员会自设立以来，严格按照《公司法》
《证券法》
《公司章
程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事
会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定开展工作，
履行了相应职责，运作情况良好。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国铀业股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员会的
设置情况说明》之盖章页）
发行人：中国铀业股份有限公司
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