证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-032
研奥电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 12 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第
四届董事会成员。为保证公司董事会顺利进行，经全体董事同意
豁免本次会议通知期限要求，公司第四届董事会第一次会议通知
于 2025 年 11 月 12 日在公司 2025 年第一次临时股东大会结束后
以电话、口头方式发出，并于 2025 年 11 月 12 日 16:00 以现场
结合通讯方式召开。全体董事共同推举李彪先生主持本次会议，
应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：董事王
安民先生、独立董事张磊先生、王艳梅女士以通讯方式出席）。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议
案》
根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以
下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（以下简称“《规
范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，经全体董事审议，同意选举李彪先生为公司第四届董
事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员
会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《股票上市规则》《规范运作指
引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司
董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会。经全体董事审议，同意选举以下成员为
公司第四届董事会各专门委员会委员：
审计委员会委员：徐克哲先生（主任委员）、王艳梅女士、
王安民先生
战略委员会委员：李彪先生（主任委员）、闫兆金先生、石
娜女士、王安民先生、张磊先生
提名委员会委员：张磊先生（主任委员）、徐克哲先生、李
彪先生
薪酬与考核委员会委员：王艳梅女士（主任委员）、张磊先
生、闫兆金先生
上述委员任期与第四届董事会任期一致，具体内容详见公司
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作指引》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，
同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期与第四届董事会任
期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，同意聘任
王莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期
与第四届董事会任期一致。具体内容详见公司披露在中国证监会
创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议
案》
根据《股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，同意聘任
孙欣彤女士为公司内部审计部门负责人，任期与第四届董事会任
期一致。具体内容详见公司披露在中国证监会创业板指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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