证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-68
债券代码：123165 债券简称：回天转债
湖北回天新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 10 月 27
日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议，于 2025 年 11 月
变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》
《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《深圳证券交所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监
事会议事规则》相应废止，第十届监事会主席程建超先生、非职工代表监事李沈
飞先生、职工代表监事陈慧敏女士所担任的监事职务自然免除，但仍在公司担任
其他职务。第十届监事会原定任期为 2025 年 1 月 6 日至 2028 年 1 月 6 日。
截至本公告披露日，程建超先生直接持有公司股份 1,391,000 股，李沈飞先
生、陈慧敏女士均未持有公司股份。程建超先生、陈慧敏女士将继续遵守公司再
融资时所作的相关承诺，三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后
将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。
公司对程建超先生、李沈飞先生、陈慧敏女士在任职期间的勤勉工作及对公
司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司
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