证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-67
债券代码：123165 债券简称：回天转债
湖北回天新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2025年11月12日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
议室。
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共136人，代表股份96,411,498股，
占公司有表决权股份总数的17.2337%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表12人，代表股份94,561,262股，
占公司有表决权股份总数的16.9030％；
（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东代表 124 人，代表股份
（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计 127 人，代表股份
席了本次会议。国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、胡云律师出席本次股东大
会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行
了表决。
本次股东大会的提案 1.00、提案 2.01、2.02、2.10 为特别决议事项，经出席会
议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其他提案为普通决
议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
具体表决情况如下：
案》
同意 反对 弃权
代表股份
类别 股数 股数
（股） 股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 96,411,498 96,085,698 99.6621％ 108,820 0.1129％ 216,980 0.2251％
东
其中：中小 45,615,468 45,289,668 99.2858％ 108,820 0.2386％ 216,980 0.4757％
投资者
表决结果：通过
同意 反对 弃权
代表股份
类别 股数 股数
（股） 股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 96,411,498 95,540,998 99.0971％ 853,320 0.8851％ 17,180 0.0178％
东
其中：中小 45,615,468 44,744,968 98.0917％ 853,320 1.8707％ 17,180 0.0377％
投资者
表决结果：通过
同意 反对 弃权
代表股份
类别 股数 股数
（股） 股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 96,411,498 95,541,498 99.0976％ 853,320 0.8851％ 16,680 0.0173％
东
其中：中小 45,615,468 44,745,468 98.0928％ 853,320 1.8707％ 16,680 0.0366％
投资者
表决结果：通过
同意 反对 弃权
代表股份
类别 股数 股数
（股） 股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 96,411,498 95,537,698 99.0937％ 853,320 0.8851％ 20,480 0.0212％
东
其中：中小 45,615,468 44,741,668 98.0844％ 853,320 1.8707％ 20,480 0.0449％
投资者
表决结果：通过
同意 反对 弃权
代表股份
类别 股数 股数
（股） 股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 96,411,498 95,529,198 99.0849％ 863,620 0.8958％ 18,680 0.0194％
东
其中：中小 45,615,468 44,733,168 98.0658％ 863,620 1.8933％ 18,680 0.0410％
投资者
表决结果：通过
同意 反对 弃权
代表股份
类别 股数 股数
（股） 股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 96,411,498 95,539,498 99.0955％ 851,300 0.8830％ 20,700 0.0215％
东
其中：中小 45,615,468 44,743,468 98.0884％ 851,300 1.8663％ 20,700 0.0454％
投资者
表决结果：通过
同意 反对 弃权
代表股份
类别 股数 股数
（股） 股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 96,411,498 95,538,998 99.0950％ 853,320 0.8851％ 19,180 0.0199％
东
其中：中小 45,615,468 44,742,968 98.0873％ 853,320 1.8707％ 19,180 0.0420％
投资者
表决结果：通过
同意 反对 弃权
代表股份
类别 股数 股数
（股） 股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 96,411,498 95,532,198 99.0880％ 853,320 0.8851％ 25,980 0.0269％
东
其中：中小 45,615,468 44,736,168 98.0724％ 853,320 1.8707％ 25,980 0.0570％
投资者
表决结果：通过
同意 反对 弃权
代表股份
类别 股数 股数
（股） 股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 96,411,498 95,535,198 99.0911％ 853,320 0.8851％ 22,980 0.0238％
东
其中：中小 45,615,468 44,739,168 98.0789％ 853,320 1.8707％ 22,980 0.0504％
投资者
表决结果：通过
同意 反对 弃权
代表股份
类别 股数 股数
（股） 股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 96,411,498 96,067,898 99.6436％ 321,120 0.3331％ 22,480 0.0233％
东
其中：中小 45,615,468 45,271,868 99.2467％ 321,120 0.7040％ 22,480 0.0493％
投资者
表决结果：通过
类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 96,411,498 96,078,768 99.6549％ 306,930 0.3184％ 25,800 0.0268％
东
其中：中小 45,615,468 45,282,738 99.2706％ 306,930 0.6729％ 25,800 0.0566％
投资者
表决结果：通过
同意 反对 弃权
代表股份
类别 股数 股数
（股） 股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股 96,411,498 96,080,488 99.6567％ 308,030 0.3195％ 22,980 0.0238％
东
其中：中小 45,615,468 45,284,458 99.2743％ 308,030 0.6753％ 22,980 0.0504％
投资者
表决结果：通过
上述议案具体内容详见公司于2025年10月28日刊登在中国证监会指定信息披
露网站的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、胡云律师出席会议见
证，并对本次股东大会的相关事项出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会
的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程
序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次
股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
特此公告
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