温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-130
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和股东出席情况
（一）会议召开情况
年 10 月 22 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《关于
召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。公司 2025 年第一次临
时股东会现场会议于 2025 年 11 月 12 日（星期三）15:00 在公司
一楼会议室召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11
月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
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持。本次股东会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
有表决权的股份 2,533,307,584 股，占公司有表决权股份总数的
持股份共 2,059,571,146 股，占公司有表决权股份总数的 30.9904%；
参加网络投票的股东共 765 名，所持股份共 473,736,438 股，占公
司有表决权股份总数的 7.1283%。
名 ， 代 表 股 份 1,521,282,720 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东为公司实际
控制人温氏家族。本次股东会公司实际控制人温氏家族成员、未
担任实际控制人的董事、监事及高级管理人员出席人数共 17 名，
代表公司有表决权的股份数 1,012,024,864 股。）
列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下
议案：
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表决结果 其中：中小投资者表决情况
议案 审议
议案名称 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
序号 结果
票数 比例 票数 比例 票数 比例 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司变更注册资本及修订公司章程的
议案》
《关于公司向全资子公司及控股子公司提供
原料采购货款担保的议案》
《关于部分募投项目终止及调整募集资金投
资额的议案》
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三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所王浩律师、姚子玲律师对本次股东会
进行见证，并出具了关于本次股东会的法律意见书，认为：公司
本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及
表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）温氏食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
决议。
（二）北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务
所关于温氏食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法
律意见书》。
特此公告。
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