证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025-063
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于修改《公司章程》及其附件并提请股东大会授权董事会
及董事会授权人士办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票
上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规
定，并结合公司实际情况，公司对《浙江万马股份有限公司章程》及其附件《浙
江万马股份有限公司股东大会议事规则》《浙江万马股份有限公司董事会议事规
则》相关条款进行修订，具体修订情况详见附件。
根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不
再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江万马股份
有限公司监事会议事规则》相应废止。
基于上述事项，特提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理
本次工商变更登记、备案手续及相关事宜，最终以市场监督管理部门的核准登记
结果为准。
《公司章程（2025年11月）》《公司章程修正案（2025年11月）》《股东会
议 事 规 则 》 《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 2025 年 11 月 13 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议通过。
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特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十三日
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