证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-057
浙江祥源文旅股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼祥源文旅会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 61.9855
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，大会的召集、召开及表决方
式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 653,095,906 99.9125 484,400 0.0741 87,100 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 653,040,506 99.9040 480,500 0.0735 146,400 0.0225
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 651,987,006 99.7429 1,575,100 0.2409 105,300 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 651,985,406 99.7426 1,578,000 0.2414 104,000 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 652,041,506 99.7512 1,529,000 0.2339 96,900 0.0149
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 652,013,106 99.7469 1,568,700 0.2399 85,600 0.0132
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 652,022,206 99.7483 1,560,100 0.2386 85,100 0.0131
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 652,010,506 99.7465 1,569,800 0.2401 87,100 0.0134
(二)关于议案表决的有关情况说明
上通过；
应回避表决的关联股东名称：无
三、 律师见证情况
律师：叶永祥律师和蒋贇律师
祥源文旅本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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