证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-085
江西海源复合材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二次会议，分别审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、
《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于
新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关
法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应
条款进行修订，具体如下：
会成员”；
订后内容相应调整；
提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理相应的市场主体变更和
备案登记，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至核准、登记办理完毕
之日止，具体变更内容最终以市场监督管理局核准、登记的情况为准。
二、相关制度修订情况
根据修订后的《公司章程》并结合公司实际情况，公司董事会经审议同意对
以下制度进行修订，修订后的相关制度全文详见2025年10月30日刊登在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的相关公告：
序号 制度名称 类型
上述制度中《股东大会议事规则》修订后将更名为《股东会议事规则》，其
他制度名称不变。其中制度 1、2、3、4、5、6、7 尚需提交公司股东大会进行审
议，经股东大会审议通过后方可生效执行。
三、备查文件
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