乐凯胶片股份有限公司
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次独立董
事专门会议于2025年11月7日召开，会议应到独立董事3人，实到独立
董事3人，全体独立董事共同推举张双才先生召集并主持本次会议。
会议审议并一致通过了以下议案：
一、关于公司2026年年度日常关联交易事项的议案
公司2026年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所
需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影
响。公司日常关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、
诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此我们同意
公司2026年年度日常关联交易事项，并提交董事会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的
议案
经审核，我们认为：公司拟与财务公司签订金融服务协议遵循了
公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行
交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意此
次关联交易事项，并提交董事会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、关于公司2026年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授
信额度的议案
根据公司2026年业务拓展需要，向航天科技财务有限公司申请集
团授信5亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。我们认为，
通过上述举措，公司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利
益的最大化。该关联交易符合公平、公正、公开的市场原则，交易价
格和方式对交易双方都是公平合理的。因此我们同意申请该项授信，
并提交董事会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（本页无正文，为公司2025年第二次独立董事专门会议决议的签字
页）
独立董事：
张双才 曹宇 文新祥
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