证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-096
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）公司股东：截至股权登记日（2025 年 11 月 21 日）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股
东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席
会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在
网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于取消监事会、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
作为投票对象的子议
案数（9）
《关于修订<股东会累积投票制实施细则>
的议案》
《关于修订<重大投资和决策管理规定>的
议案》
《关于修订<信息披露事务管理规定>的议
案》
《关于修订<关于与关联方资金往来及对
外担保管理规定>的议案》
《关于补选公司第七届董事会非独立董事
的议案》
《选举孙旱雨先生为公司第七届董事会非
独立董事》
《选举牛杰先生为公司第七届董事会非独
立董事》
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、
监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单
独计票，并及时公开披露。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开
披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账 户卡、加盖委托人公章的营
业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账
户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用
信函方式登记的，信函请寄至：浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009 号 5 楼证券部，邮编：
（4）参加网络投票无需登记。
浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009 号 5 楼证券部
联系人：夏商宁
联系电话：0574-87911788
传真：0574-87901002
邮政编码：315103
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第三十次会议决议
特此公告。
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