关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-098
广州赛意信息科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 21 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次
股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为
现场出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会邀请的其他人员。
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楼大会议室
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型
栏目可以投
票
会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 11 月 25 日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00
（二）登记地点：广州市天河区珠江西路 17 号 4501 室广州赛意信息科技股份有限
公司证券投资部。
（三）登记手续：
席会议的，应持深圳 A 股法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书（附件二）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件三）、法定代表人证明书、深圳 A 股法人股东股票账户卡办理登记手续；
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用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东的委托代理人，应持代理人身份证、
授权委托书、委托人深圳 A 股股东账户卡、委托人身份证，办理登记手续；
股东大会参会回执》（附件四），以便登记确认。传真请在 2025 年 11 月 27 日下午
信息科技股份有限公司证券投资部（信封请注明“股东大会”字样）。
联 系 人：李娜
联系电话：020-38878880-716
联系传真：020-35913701
联系邮箱：investor@chinasie.com
邮 编：510623
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议开始前半小时到达会
议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
特此公告。
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十二日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年11月28日下午15:00。
东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
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附件二：
（单位）
法定代表人证明书
先生/女士（身份证号码： ）为我
单位法定代表人，本证明书仅为 相关事宜之
用。
特此证明
__________________________（加盖公章）
年 月 日
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附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广州赛意信息科技股份有限
公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的
相关议案的表决意见如下：
备注： 表决意见
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投 同 反 弃
票 意 对 权
非累积投票提案
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码： 委托股东股票账号：
委托股东持有股份数量： 委托股东持有股份性质：
受托人姓名及签章：
受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日
注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同
意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权
处理。委托股东没有明确投票指示的，视为授权由受托人按自己的意见投票。
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附件四：
广州赛意信息科技股份有限公司
姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址：
邮政编码： 备注：
注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。
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