证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-077
上海天玑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开及出席情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会
于 2025 年 11 月 12 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东
会的召集、召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月
统投票时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-15:00。
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上海天玑科
技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 261 人，代表有表决权的公司股
份总数合计为 43,291,037 股，占公司有表决权股份总数的 14.6486%。其中：通
过现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份总数合计为
人，代表有表决权的公司股份总数合计为 42,455,436 股，占公司有表决权股份总
数的 14.3658%。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 313,457,493 股，其中公司回购
专用证券账户中的股份数量为 17,926,687 股，回购股份不享有表决权，本次股东
会享有表决权的股份总数为 295,530,806 股。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 258 人，代表有表决权的公
司股份总数合计为 4,436,665 股，占公司有表决权股份总数的 1.5013%。其中：
通过现场投票的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份总数合计为
人，代表有表决权的公司股份总数合计为 4,040,814 股，占公司有表决权股份总
数 1.3673%。
派律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议
案，表决结果如下：
表决情况：同意 42,646,537 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 306,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.7078％。
其中，中小股东表决情况：同意 3,792,165 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 85.4733%；反对 338,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 7.6206%；弃权 306,400 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.9061％。
表决结果：该项议案审议通过。
表决情况：同意 42,970,237 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 32,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0753％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,115,865 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 92.7693%；反对 288,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 6.4959%；弃权 32,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7348％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市浩信律师事务所
（二）见证律师：桂亦威先生、万时誉女士
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司 2025 年第三次临时
股东会召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和表决结果
符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，
合法有效。
四、备查文件
时股东会法律意见书。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
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