上海市浩信律师事务所
关于上海天玑科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会
法律意见书
上海天玑科技股份有限公司：
上海市浩信律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司委托，指派万时
誉、桂亦威律师出席贵公司于 2025 年 11 月 12 日召开的 2025 年第三次临时股
东会（以下简称“本次股东会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“股东会规则”）等相关法律法规及规范性文
件的规定，对本次股东会出具法律意见书。
为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司关于本次股东会的有关文件和
材料，根据公司法、证券法等法律法规和中国证监会的有关规定，按照律师行
业的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的召集、召开程序
和出席本次股东会人员的资格及表决程序、结果进行了审查，并见证了本次股
东会的会议过程，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会是由贵公司第六届董事会第八次会议决议召开。2025 年 10 月
下简称“《股东会通知》”）。贵公司在上述通知、公告中告知了本次股东会
的召开时间、地点、方式、出席对象、审议事项等事项。
本次股东会于2025年11月12日下午14时30分顺利召开，同时通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。以上时间、地点与公告的时间、地
点一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合公司法、证券法、股东
会规则及公司章程的规定。
二、本次股东会召集人和出席人员的资格
经本所律师查验，本次股东会由公司董事会召集，出席本次股东会的股东
（包括代理人）共计 261 人，代表有表决权的股份为 43,291,037 股，占公司有
表决权股份总数的 14.6486%。
根据本所律师的核查，到会股东均系 2025 年 11 月 5 日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，均持有效证明文
件。贵公司董事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘任的律师出席了本次股
东会会议。
本所律师认为，本次股东会召集人和出席人员的资格均符合公司法、证券
法、股东会规则及公司章程的规定。
三、本次股东会表决事项
本次股东会由董事长苏博先生主持，会议审议并表决了以下事项：
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
同意票数 占出席会议表决权比例 表决结果
本次股东会审议的上述事项与贵公司公告的《股东会通知》中列明的一致，
各事项同意股份数均超过了出席会议股份总数的 2/3。本所律师认为，上述表
决程序、结果符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规
范性文件的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2025 年第三次临时股东会召集、召开程
序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和表决结果符合公司法、证券
法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。
(以下无正文)
（本页无正文，为上海市浩信律师事务所关于《上海天玑科技股份有限公司
上海市浩信律师事务所
负责人： 杨波
经办律师：万时誉
经办律师：桂亦威
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