证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-088
广东小崧科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届监事会第二十
二次会议于 2025 年 11 月 6 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 12
日 11:00 以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事
会主席钟伟源先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有
效。
二、监事会会议审议情况
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，由
董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》
将相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。公司第六届
监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》与本决议公告于同日刊登在指
定信息披露媒体及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）上。
根据公司披露的《2025 年第三季度报告》（未经审计），截至 2025 年 9 月
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露
媒体及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）上。
经审核，监事会认为：本次增加公司与小崧新能源日常关联交易预计额度是
基于业务发展和生产经营需要确定的，公司主要业务不会因上述关联交易对关联
方形成重大依赖，不会影响公司独立性，上述关联交易遵循公平、公正、公开的
原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
《关于增加公司与小崧新能源日常关联交易预计的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒
体及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）上。
三、备查文件
特此公告。
广东小崧科技股份有限公司监事会
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