证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-59
东阿阿胶股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议，于 2025 年 11 月 9 日以邮件方式发出会议通知。
文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条
款进行修订。本次修订内容主要包括完善总则、法定代表人、股份发行等规定，
完善股东、股东会相关制度，完善董事、董事会及专门委员会的要求，取消监
事及监事会制度及相关措辞修改等。
本次《公司章程》修订经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会和
监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事
会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的
工商变更登记/备案相关工作，《公司章程》最终以工商登记机关变更/备案的
内容为准。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-61）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上
市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，
结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相关
制度，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订和制定部分公司治理制度
的公告》（公告编号：2025-62）。本议案包括下列子议案，各子议案需逐项表
决。具体情况如下：
是否需股东
序号 议案度名称
大会审议
本议案及各子议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、第十
一届董事会审计委员会审议通过。
本项议案为关联交易议案，关联董事程杰先生对该议案进行了回避表决。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年度日常关联
交易预计公告》（公告编号：2025-63）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增补董事的公
告》（公告编号：2025-64）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外捐赠的公
告》（公告编号：2025-65）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-66）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十三日
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