证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-092
浙江省围海建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
十次会议通知于 2025 年 11 月 8 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于
符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由董事长沈海标先生主持，会
议经投票表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和
《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下
设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议
事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，
对《公司章程》《审计委员会工作细则》中相关条款作相应修订。在股东大会审
议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工
商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，
进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际
经营情况，同步拟对相关治理制度进行修订、制定。逐项表决结果如下：
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
议案》
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
规定>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
案》
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
上述 2.01-2.09 项治理制度尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通
过之日起生效实施。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于取消监事会、修订〈公司章
程〉并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》及相关治理制度。
三、逐项审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于非独立董事辞职并补选第七
届董事会非独立董事的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟定于 2025 年 11 月 28 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。具体
内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
五、备查文件：
第七届董事会第三十次会议决议
特此公告
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十三日
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