国光电器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬考核制度
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董事、高级管理人员薪酬考核制度
第一章 总则
第一条 为保障公司董事、高级管理人员依法履行职责，建立科学有效的激
励与约束机制，同时健全公司薪酬与考核管理体系，进一步明确董事、高管人员
的薪酬与考核等事项，促进企业健康、持续、稳定发展，公司董事会特制定本制
度。
第二条 本制度所适用对象：
（一）在公司担任董事的人员；
（二）公司高级管理人员，包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则：
（一）薪酬标准公开、公正、透明的原则；
（二）薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（三）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）薪酬与权、责、利相结合的原则；
（五）激励与约束并重的原则。
第四条 公司相关薪酬考核机构可根据以下情况对董事、高级管理人员的薪
酬作相应调整，调整的依据包括：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）组织架构调整、职位、职责变化。
第五条 本制度所指的年度薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得
税前获得的收入。
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第二章 薪酬与考核的确定权限
第六条 董事的薪酬计划由董事会薪酬与考核委员会提出方案，由股东会确
定；高级管理人员的薪酬计划由董事会薪酬与考核委员会提出方案，由董事会确
定。
第七条 公司人力资源部门为董事会薪酬与考核委员会的日常办事机构，负
责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 董事、高级管理人员的薪酬结构及发放方式
第八条 董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪或津贴、绩效年薪构成，根
据公司实际情况，结合市场薪资水平确定。
第九条 薪酬核定原则及发放
（一）独立董事和未担任行政职务的非独立董事
独立董事、未担任行政职务的非独立董事享有固定董事津贴，津贴经股东会
审议确定标准后按月度发放；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独
立董事和未担任行政职务的非独立董事因出席公司董事会和股东会产生的差旅
费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事、未
担任行政职务的非独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）担任行政职务的董事
担任行政职务的董事指在公司担任除董事外的其他职务或实际承担公司经
营管理责任和工作的董事，包括公司董事长。有其他行政职务的董事以行政职务
授薪。董事长实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分构成。基本年薪
结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给
定，按固定薪资逐月发放。绩效年薪以其年度指标为考核基础，根据每年公司实
现效益情况（如营业收入、利润、市场占有率、订单数等）以及专项工作完成情
况等其他情况综合评定。担任行政职务的董事不再另行领取董事津贴。
（三）高级管理人员
高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分构成。其基
本年薪结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定
指标给定范围，具体由董事长在董事会审议通过的薪酬方案范围内核定，基本年
薪按固定薪资逐月发放。绩效年薪以其年度目标为考核基础，根据每年公司实现
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效益情况（如营业收入、利润、市场占有率、订单数等）以及高级管理人员专项
工作完成情况等其他情况综合评定。
第十条 当业务政策出现重大变化或公司经营业绩出现大幅波动导致董事、
高级管理人员薪酬水平明显有失公允的情况时，可视情况对其绩效年薪进行相应
调整。
第十一条 出现以下情形，公司应停止支付全部或者部分未支付的董事、高
级管理人员基本年薪及绩效年薪：
（一）董事、高级管理人员未能勤勉尽责，致使公司存在重大违法违规行为
或者重大风险的；
（二）董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者《公司章程》规定，损
害公司或者客户合法权益的。
第四章 绩效年薪的考核与实施程序
第十二条 年度绩效考核的期限为每年的 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
第十三条 考核年度结束后，由董事长综合考虑对总裁、副总裁、财务总监
等高级管理人员（董事同时为公司高级管理人员的，按高级管理人员职务执行）
提出考核意见，再由董事会薪酬与考核委员会结合上述考核意见进行绩效评价。
董事会薪酬与考核委员会对董事长进行绩效评价。
结合上述绩效评价结果和公司实现效益情况，人力资源部门计算上述人员的
绩效工资，提交财务部复核，按照上述程序审核后，以书面形式向公司董事会报
备。
董事会薪酬与考核委员会、股东会审议绩效评价或薪酬的议题时，涉及回避
的应当回避。
第十四条 公司人力资源部门协助董事会薪酬与考核委员会组织对董事、高
级管理人员的目标完成情况进行季度监测，作为年度绩效考核的参考。相关人员
如对董事会薪酬与考核委员会的考核和评价有异议，可在收到通知后一周内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，由董事会薪酬与考核委员会作出处理；如对董
事会薪酬与考核委员会的处理结果仍不认可，可向董事会提出申诉，董事会作出
的决定为最终决定。
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第五章 约束机制
第十五条 董事、高级管理人员在职期间，出现以下情况的任何一种，则不
予以发放绩效年薪：
（一）严重违反公司规定或上市公司监管有关规定，受到公开谴责或责令整
改；
（二）违法乱纪，正在接受有关纪检、司法部门的审查；
（三）受到公司严重警告或者行政记大过及以上处分；
（四）违反决策程序，有重大经营决策失误造成严重后果的；
（五）公司发生重大安全事故，严重污染环境的；
（六）董事、高级管理人员由于个人原因擅自离职的。
第十六条 董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期
间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第十七条 其他规定
（一）因工作需要岗位发生变动的，离任与接任者以任免通知确定的时间为
准，按月计算当年薪酬；
（二）董事、高级管理人员的个人所得税按照税法规定由财务部代扣代缴。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触
时，董事会应立即对本制度进行修订。在未修订前，如果本制度与监管机构发布
的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责制订和解释。
第二十条 本制度自董事会、股东会审议通过后生效。
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二零二五年十一月
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