汕头万顺新材集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则
汕头万顺新材集团股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
(2025 年 11 月)
第一章 总 则
第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《汕头万顺新材集
团股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会提
名委员会，并制定本实施细则。
第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责公司
董事（包括独立董事）及高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并审查董事和高
级管理人员的任职资格。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中包括独立董事 3 名，独立董事过半
数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之
一以上提名，并由董事会选举并经全体董事的过半数通过产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持
委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第
五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高
级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
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（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东
在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出
替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情
况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后
备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的提名程序：
（一）公司董事由有提名董事权利的人员或组织提出候选名单，经提名委员会进
行审查之后提交董事会审议，通过后再提交股东会审议；
（二）公司总经理、董事会秘书由董事长提名，经提名委员会审查后提交董事会
审议；
（三）公司副总经理、财务负责人由总经理提名，经提名委员会审查后提交董事
会审议；
（四）提名委员会对于董事、高级管理人员的选任有建议权。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会按照工作需要召开会议，并于会议召开前七天通知全体委员，
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮寄送出等方式进行通
知。
情况紧急，需要尽快召开提名委员会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方
式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有
一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，可以书
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面形式委托其他委员代为出席；委员未出席提名委员会会议，也未委托代表出席的，
视为放弃在该次会议上的投票权。
第十四条 提名委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席会议，
视为不能履行职责，提名委员会委员应当建议董事会予以撤换。
第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或书面记名投票表决；临时会议可
以采取传真等通讯表决的方式召开。
第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用
由公司支付。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关
法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
提名委员会所有文件、报告、决议和会议记录由公司证券事务部保存，保存期为 10 年。
该等文件经提名委员会召集人同意可调阅查询。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
对于确实难以形成统一意见的议案，应向董事会提交各项不同意见并作出说明。
第二十一条 出席会议的相关人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息，否则要对由此引起的不良后果承担法律责任。
第六章 附 则
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定
执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》
相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事
会审议通过。
第二十三条 本实施细则解释权归属公司董事会。
第二十四条 本实施细则经公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
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