浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会秘书工作细则
（2025 年 11 月）
第一章 总 则
第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书
更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、（以下简称“《公
司章程》”）及相关法律法规，制定本工作细则。
第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事
会负责。
第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他
人谋取利益。
第四条 董事会在聘任董事会秘书的同时，可以委任一名证券事务代表，协
助董事会秘书履行职责。公司投资证券部协助董事会秘书的工作。
第五条 董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规定。
第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格
第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
第七条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为：
（一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；
（二）具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的处事能力。
第八条 有下列情形之一的人不得担任公司董事会秘书：
（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理
人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入
措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员
等，期限尚未届满；
（四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
（五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）法律法规、证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第九条 在原任董事会秘书离职后三个月内公司应重新聘任董事会秘书。
第十条 董事会秘书空缺期间，董事会指定一名董事或高级管理人员代行董
事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。在指定代行董事会秘书职责的
人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，仍由董事长代行董事会秘书职责，直
至公司正式聘任董事会秘书。
第十一条 公司可以聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会
秘书不能履行职责时，证券事务代表代为履行其职责并行使相应权力。在此期间，
并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
第十二条 董事会秘书出现以下情形之一的，董事会可以将其解聘：
（一）连续三个月以上不能履行职责；
（二）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成重大损失；
（三）违反国家法律法规、公司章程、证券交易所有关规定的行为，给公司
或投资者造成重大损失；
（四）出现《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任董事会秘书的
任何一种情形。
第十三条 董事会解聘董事会秘书应当具有充足理由。
第十四条 董事会秘书离任前，须接受董事会、审计委员会的离任审查，
将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在审计委员会的监督下移交。
第十五条 公司在聘任董事会秘书时须签订保密协议，董事会秘书承诺在
离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。
第三章 董事会秘书的职责
第十六条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理工作
细则和重大信息的内部报告工作细则，促使公司和相关当事人依法履行信息披露
义务；
（二）协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资
者提供公司披露的资料；
（三）按照法定程序筹备董事会会议和股东会，准备和提交拟审议的董事会
和股东会的文件；
（四）参加董事会会议，制作会议记录并签字；
（五）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事
会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密；
（六）负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、高级管理人员
持有公司股票的资料，以及董事会、股东会的会议文件和会议记录等；
（七）协助董事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规
章、上市规则、证券交易所的其他规定和公司章程；
（八）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法
规、部门规章、上市规则、证券交易所其他规定和公司章程时，应当提醒与会董
事；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关董事和其个人的意见记
载于会议记录上；
（九）《公司法》规定要求其履行的其他职责。
第四章 绩效评价
第十七条 董事会秘书应严格履行职责，接受公司董事会的指导考核。
第十八条 公司根据董事会秘书工作业绩对其进行绩效评价与考核。
第五章 附 则
第十九条 本工作细则经董事会会议通过之日起施行。
第二十条 本工作细则由公司董事会负责解释。
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公
司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以
修订，报董事会审议通过。
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