证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-036
明月镜片股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日收到独立
董事张银杰女士、傅仁辉先生的书面辞职报告。张银杰女士与傅仁辉先生于 2019
年 11 月 15 日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事即将满 6 年，申请
辞去公司第二届董事会独立董事职务。同时张银杰女士辞去董事会审计委员会委
员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，傅仁
辉先生辞去董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞
职后，张银杰女士与傅仁辉先生不再担任公司及子公司任何职务。
张银杰女士、傅仁辉先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员
的比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关规定，张银杰女士、傅仁辉先生的辞职申请将在公
司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张银杰女士、傅仁辉先生
将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事
会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选
举工作。
截至本公告披露日，张银杰女士、傅仁辉先生未持有公司股份，亦不存在应
当履行而未履行的承诺事项。张银杰女士、傅仁辉先生在担任公司独立董事期间，
勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对张银杰女士、傅仁辉先生在任职期间所做的
贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
明月镜片股份有限公司
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