证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-62
东阿阿胶股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议，
于 2025 年 11 月 12 日审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上
市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公
司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相关制度。具
体修订、制定情况如下：
是否需股东
序号 制度名称 类别
大会审议
上述第 1、2、8、10、13、14 项制度，尚需提交公司 2025 年第一次临时股
东大会审议，其中，第 1 项和 2 项制度需经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
上述制度具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十三日
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