证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-098
武汉华中数控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日召开
第十二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订公司系列制度的议案》，
现将具体情况公告如下：
一、修订原因说明
为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范运作的要求，根据最新修订
的《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》和《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法
规及规范性文件及《武汉华中数控股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司
实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项相关制度进
行同步修订。
二、本次涉及修订的制度
本次修订的制度包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员
会工作制度》、
《审计委员会工作制度》、
《提名委员会工作细则》、
《薪酬与考核委
员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年度报告工作制度》、《董事、
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、
《对外投资管理制度》、
《董事
会秘书工作细则》、
《对外担保管理制度》、
《关联交易管理制度》、
《募集资金使用
管理制度》、
《信息披露事务管理制度》、
《投资者关系管理制度》、
《重大信息内部
报告制度》、
《内幕信息知情人登记制度》、
《内部审计制度》、
《信息披露暂缓与豁
免业务管理制度》。修订后的相关制度全文详见巨潮资讯网。
三、其他说明
《股东会议事规则》、
《董事会议事规则》、
《独立董事工作制度》、
《关联交易
管理制度》、
《对外担保管理制度》、
《对外投资管理制度》及《募集资金使用管理
制度》的修订尚需提交公司股东会审议批准。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十三日
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