证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-042
浙江盛洋科技股份有限公司
关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独
立董事吴秋婷女士提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，吴秋婷女士申请
辞去公司第五届董事会非独立董事职务。除辞任非独立董事职务外，吴秋婷女士
在公司担任的其他职务不变。
? 公司于2025年11月12日召开2025年六届四次职工代表大会第二次临时会
议，选举吴秋婷女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大
会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否继续在
是否存在未
原定任期 上市公司及
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 具体职务（如适用） 履行完毕的
到期日 其控股子公
公开承诺
司任职
非独立 2025 年 11 2026 年 7 公司治理
吴秋婷 是 2．子公司浙江虬晟光电技 是
董事 月 12 日 月4日 结构调整
术有限公司董事。
（二）离任对公司的影响
本次非独立董事离任是根据修订后的《公司章程》对公司董事会成员结构做
出的正常调整，吴秋婷女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，
不会影响公司董事会运作和公司的正常经营。截至本公告披露日，吴秋婷女士直
接持有公司股份 262,500 股。吴秋婷女士将继续履行公开承诺，具体承诺事项履
行情况详见公司《2025 年半年度报告》。
二、职工代表董事选举情况
根据《公司章程》相关规定，董事会由 9 名董事组成，包括 1 名职工代表董
事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于
意免去方红敏先生所担任的公司第五届监事会职工代表监事职务。同时，本次会
议选举吴秋婷女士（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次
职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
吴秋婷女士符合《公司法》《公司章程》等有关董事的任职资格和条件，其
担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务
的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合
有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
浙江盛洋科技股份公司董事会
附：职工代表董事简历
吴秋婷女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1979 年出生，硕士研究生，
高级经济师。历任数源科技股份有限公司董秘助理，浙江大东南股份有限公司董
事、董事会秘书、董事长助理，浙江盛洋科技股份有限公司董事会秘书。现任公
司职工代表董事、副总经理；兼任浙江虬晟光电技术有限公司董事。
截至本公告披露日，吴秋婷女士直接持有公司股份 262,500 股，与公司其他
董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在
《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关
法律法规和规定的任职要求。
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