证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-066 号
债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01
四川省新能源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 12 日 15:30。
（ 2 ） 网 络 投 票 时 间 ： 通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15—
投票时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。
等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共
代表股份 144,410,300 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.8222％。
通过网络投票的股东 513 人，代表股份 686,966,339 股，占公司有表
决权股份总数的 37.2104％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。国浩律师
（成都）事务所见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次会
议审议的所有议案均为特别决议事项，均已经获得出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东会对各项
议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权
表决
序号 议案名称
票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
关于撤销监事会
程》的议案
关于修订《股东大
案
关于修订《董事会
议事规则》的议案
其中，中小股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决
序号 议案名称
票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
关于撤销监事会
程》的议案
关于修订《股东大
案
关于修订《董事会
议事规则》的议案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：向卡、魏虹
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律
法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有
效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025 年第 2 次临时股东会决议；
（二）国浩律师（成都）事务所关于四川省新能源动力股份有限
公 2025 年第 2 次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
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