证券代码：300301 证券简称：ST 长方 公告编号：2025-080
深圳市长方集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至 2025
年 11 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于提高全资子公司实缴资本额及调整
注册资本的议案》
上述议案已经公司 2025 年 11 月 11 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通
过，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：
三、会议登记等事项
A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效
证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、
股东签署或盖章的授权委托书（附件二）办理登记手续。
B、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明法定代表人资格
的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件二）办理登记手续。
C、异地股东可采用信函方式登记（须在 2025 年 11 月 27 日 17：00 前送达至公
司，参会股东请仔细填写《股东登记表》（附件一），以便登记确认；来信请寄：
广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5-408。邮编：518110，信封请注明“股
东会”字样），不接受电话登记。
会议登记方式预约登记者出席。
联系地址：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5-408
邮政编码：518110
联系人：吴涛祥
电话：0755-82828966
E-mail：ir@cfled.com
本次会议会期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件三。
五、备查文件
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
附件一：
深圳市长方集团股份有限公司
姓名或名称
身份证号
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
附件二：
深圳市长方集团股份有限公司
兹委托 代表本人/本公司出席深圳市长方集团股份有限公司2025年第
二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项
进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于提高全资子公司实缴资本额及调整注册资本的
√
委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数：____________________________
委托人股票账号：____________________________
受托人签名：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：___________________________________
注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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