证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-052
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。股东会审议的议案涉及相关股东的，相
关股东应当回避表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于不再设置监事会并修订〈公司章
程〉及相关议事规则的议案》
《关于修订及制定部分公司内部治理制度 √作为投票对象的子
的议案》 议案数（7）
修订《募集资金专项存储与使用管理办
法》并更名为《募集资金管理办法》
《关于修订＜未来三年（2025 年—2027
年）股东回报规划＞的议案》
《关于 2026 年度申请综合授信融资的议
案》
《关于 2026 年度开展套期保值业务的议
案》
须出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
议、第六届监事会第十七次会议审议通过，议案二、议案四、议案五、
议案六经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见中
国证监会指定信息披露网站。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 11 月 21 日、11 月 24 日，上午 10:00-
（二）登记地点：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团
股份有限公司证券事务部。
（三）登记方式
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡；法定代表人出具的加盖法人单
位印章的授权委托书、授权委托书必须包含以下内容：
（1）代理人的姓名；
（2）是否具有表决权；
（3）分别对列入股东会
议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
（4）委托书签发日
期和有效期限；
（5）委托人签名（或盖章）
，委托人为法人股东的，应加
盖法人单位印章。
股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续。
会股东登记表》(附件三)及《授权委托书》(附件二),以便登记确认。邮
寄或传真在 2025 年 11 月 24 日下午 17:30 前送达公司证券事务部。来信
请寄：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股份有限公司证
券事务部，邮编 515078（信封请注明“股东会”字样）
。不接受电话登
记。
会前半小时到场办理登记手续。
（四）会议联系方式
联系电话：0754-83597700
联系传真：0754-83590689
联系地址：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股份有
限公司
邮政编码：515078
联系人：黄薇
本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）
《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会
议决议》
；
（二）
《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议
决议》。
特此公告。
附件:一、
《参加网络投票的具体操作流程》
二、
《授权委托书》
三、
《股东参会登记表》
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：350057，投票简称：万顺投票。
（二）填报表决意见或选举票数。
本次股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025 年 11 月 28 日的交易时间，即 9:15—9：25，
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 28 日 9：15
至 15：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授权委托书
汕头万顺新材集团股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席汕头万顺新
材集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式
代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审
议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东
会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于不再设置监事会并修订〈公司章程〉及相
关议事规则的议案》
√作为投票对
《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议
案》
（7）
修订《募集资金专项存储与使用管理办法》并更
名为《募集资金管理办法》
《关于修订＜未来三年（2025 年—2027 年）股
东回报规划＞的议案》
注：如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一
审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项
进行投票表决。
委托人姓名（名称）
委托人身份证号码（营业执照号码）
委托人股东账号
委托人持有股数
受托人姓名
受托人身份证号码
委托人签字（盖章）
委托日期
注：1、单位委托须加盖单位公章；
附件三：
汕头万顺新材集团股份有限公司
股东参会登记表
姓名/公司名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
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