证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-070
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 12 日下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 11 月 12 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
代科技大厦东座 13 楼农产品会议室
会议，由过半数董事推举董事张磊先生主持本次会议
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权
代表共 310 人，代表股份数 1,419,520,721 股，占公司有表决权股份
总数 1,984,961,198 股的 71.5138%；其中现场出席本次股东大会的股
东及股东授权代表共 4 人，代表股份数量为 767,534,599 股，占公司
有表决权股份总数 1,984,961,198 股的 38.6675%；通过网络投票的股
东共 306 人，代表股份数量为 651,986,122 股，占公司有表决权股份
总数 1,984,961,198 股的 32.8463%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席、列
席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。具体
表决结果如下：
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意的股份数 1,419,267,015 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9821%；
反对的股份数 142,866 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0101%；
弃权的股份数 110,840 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0078%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况如下：
同意的股份数 143,115,537 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8230%；
反对的股份数 142,866 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0996%；
弃权的股份数 110,840 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0773%。
四、律师出具的法律意见
律师认为，公司 2025 年第三次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和
表决结果均合法有效。
五、备查文件
年第三次临时股东大会决议；
限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十三日
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