证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-069
南方泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于
场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关
规定。本次董事会会议通知已于 2025 年 11 月 11 日以专人及通讯方式通知全体
董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。
董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、《关于子公司拟出售部分资产的议案》
为盘活闲置资产、提高资产运营效率，优化企业资产配置，促进公司高质量
发展，公司董事会同意子公司湖南南方长河泵业有限公司对外出售土地、厂房等
闲置资产。同时，公司董事会授权管理层办理出售资产事项相关事宜（包括但不
限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。具体内容详见公司同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
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