证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-033
明月镜片股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于
于 2025 年 11 月 6 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议
由董事长谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司
监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规及规范性文件的修订和更新情况，并结合公司实际情
况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
公司监事会相关制度相应废止或作出相应修订。同时，对公司董事会席位结构进
行调整，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，职工代表董事由公司
职工代表大会选举产生。调整后，公司董事会将由三名非独立董事、三名独立董
事、一名职工代表董事组成。鉴于上述调整事项并结合公司实际情况，拟对《公
司章程》的部分条款进行修订和完善。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会
提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商
变更登记、备案等相关事宜。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
及《公司章程》。
（二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
根据现行《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，
结合公司日常经营情况，公司修订并制定了相关治理制度。本议案包含多个子议
案，具体如下：
根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司
对原《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
的议案》
根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司
对原《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修订，
并更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司
对原《董事、监事、高级管理人员行为准则》进行修订，并更名为《董事、高级
管理人员行为准则》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司
对原《股东大会网络投票实施细则》进行修订，并更名为《股东会网络投票实施
细则》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
兹定于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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