股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-059
东北证券股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
券股份有限公司第十一届董事会 2025 年第七次临时会议的通知》。
表决的方式召开。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于修订<东北证券股份有限
公司董事、监事薪酬与考核管理制度>的议案》。
公司董事会同意对《东北证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度》
相关条款进行修订，并将其更名为《东北证券股份有限公司董事薪酬与考核管理
制度》。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司第十一届董事会提名与薪酬委员会审议通过，尚需提交公司
股东大会审议。上述制度的修订说明及修订草案详见与本公告同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司 2025 年第三次临时股东
大会会议资料》。
三、备查文件
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十三日
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