证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-107
蜂助手股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以
下简称“本次会议”）的会议通知已于2025年11月8日以通讯方式通知全体董事。
本次会议于2025年11月12日在公司10楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事：向民、刘俊秀、肖世练、王
亚楠、王厚强以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长罗洪鹏先生主持，公
司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《蜂助手股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司章程指引》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等最新法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结
构，不再设置监事会，拟由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会
的职权，《监事会议事规则》将相应废止。为提高公司运作效率和战略决策水平，
完善公司法人治理制度，公司拟对《公司章程》进行修订与完善。并提请股东大
会授权公司管理层或相关工作人员全权负办理本次修订《公司章程》的工商变更
登记手续。公司的管理制度同步调整，由董事会审议通过后生效。
表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表 决 结 果 为 通 过 。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意通过方可实施。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
逐项表决结果如下：
表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表 决 结 果 为 通 过 。
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表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表 决 结 果 为 通 过 。
本议案尚需提交股东大会审议，其中议案 2.01、2.02 需经出席股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过方可实施。
修订后的相关治理制度具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《监管规则适用指引——发行
类第7号》等法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了截至2025年9月30日的
《蜂助手股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。由政旦志远（深圳）会计
师事务所（特殊普通合伙）对报告进行了鉴证，并出具了《前次募集资金使用情
况鉴证报告》（政旦志远核字第250000422号）。
表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表 决 结 果 为 通 过 。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，尚需提交
公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《蜂助手股份
有限公司前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司独立董事专门会议遴选及
资格审查，董事会同意补选韩中福先生、李慧德先生、刘文先生为公司第四届董
事会独立董事候选人。若韩中福先生、李慧德先生和刘文先生的独立董事任职获
股东大会审议通过，其将同时分别担任董事会审计委员会主任委员、委员的职务，
任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。出席董事对上
述候选人逐项表决，情况如下：
表决票 9 票、同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，表 决 结 果 为 通 过 。
表决票 9 票、同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，表 决 结 果 为 通 过 。
表决票 9 票、同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，表 决 结 果 为 通 过 。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
根据募投项目实际需要，为了进一步推进数字化虚拟产品综合服务云平台建
设项目升级、搭建生活大会员体系，强化高素质人才团队建设，公司需加大研发
投入力度。公司将同步对整体费用结构进行优化调整，结合项目实际推进节奏与
经营发展规划，确保资金投向与战略目标高度契合。本次募投项目内部投资结构
的变更未改变募投项目的投资用途、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实
施造成实质性影响。
表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表 决 结 果 为 通 过 。
保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的公
告》。
公司拟定于2025年11月28日召开公司2025年第四次临时股东大会，审议董事
会提交的议案。
表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表 决 结 果 为 通 过 。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开公司2025年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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