证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-048
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议日期、时间：2025 年 11 月 12 日下午 14:30
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 12
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11
月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 39 人，所持公司有表决权股份
总数 70,943,311 股，占公司股份总数的 41.4604%。其中：出席现场会议的股东及股
东授权代表共 1 人，所持公司有表决权股份数 51,911,111 股，占公司股份总数的
表决权股份总数的 0.2092％。
了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
总表决情况：同意 70,925,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：同意 340,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 95.0279％；反对 17,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.9721％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 70,925,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：同意 340,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 95.0279％；反对 17,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.9721％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0％。
表决结果：该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 70,925,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：同意 340,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 95.0279％；反对 17,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.9721％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0％。
表决结果：该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 70,925,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：同意 340,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 95.0279％；反对 17,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.9721％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0％。
表决结果：该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 70,925,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：同意 340,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 95.0279％；反对 17,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.9721％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0％。
表决结果：该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 70,925,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：同意 340,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 95.0279％；反对 17,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.9721％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 70,926,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：同意 341,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 95.3073％；反对 16,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.6927％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 70,926,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：同意 341,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 95.3073％；反对 16,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.6927％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 70,926,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：同意 341,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 95.3073％；反对 16,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.6927％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 70,926,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：同意 341,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 95.3073％；反对 16,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.6927％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 70,926,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：同意 341,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 95.3073％；反对 16,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.6927％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 70,926,311 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东总表决情况：同意 341,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 95.2514％；反对 16,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.6927％；弃权 200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0559％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 70,926,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：同意 341,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 95.3073％；反对 16,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.6927％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 70,926,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：同意 341,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 95.3073％；反对 16,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.6927％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 70,926,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：同意 341,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 95.3073％；反对 16,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.6927％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 70,926,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：同意 341,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 95.3073％；反对 16,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.6927％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0％。
表决结果：通过。
本议案采取了累积投票表决，选举薛娟华女士、赖满英女士、赖振东先生、王
善怀先生、史圣先生为公司第五届董事会非独立董事，表决结果如下：
总表决情况：同意 51,918,134 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 7,023 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.9617％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 51,918,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 7,024 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.9620％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 51,918,133 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 7,022 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.9615％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 51,918,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 7,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.9603％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 51,918,623 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 7,512 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.0983％。
表决结果：通过。
本议案采取了累积投票表决，选举蔡雪辉先生、帅立国先生、欧阳本祺先生为
公司第五届董事会独立董事，表决结果如下：
总表决情况：同意 51,918,133 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 7,022 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.9615％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 51,918,632 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 7,521 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.1008％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 51,918,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 7,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.9595％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所聂梦龙律师和周赛律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会
形成的决议合法、有效。
四、备查文件
书。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
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