证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-047
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 11 月 12 日（星期三）14:30
网络投票时间为：2025年11月12日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 12
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 12
日上午 9:15 至 2025 年 11 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区
同富一路 5 号第 1－9 栋
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长张建军先生
（6）股权登记日：2025 年 11 月 6 日
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（7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 97 人，代表
股份 34,674,629 股，占公司总股份的 19.9411％。其中：
（1）现场会议出席情况：
参加现场投票表决的股东及股东代表 6 人，代表股份 33,237,663 股，占公
司总股份的 19.1147％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东 91 人，代表股份 1,436,966 股，占公司总股份的
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
（深圳）事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
总表决情况：
同意 33,622,529 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.9658％；
反对 1,016,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.9321％；弃
权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1021％。
中小股东总表决情况：
同意 385,166 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
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总数的 70.7385％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4630％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通
过。
本议案需逐项表决，作为投票对象的 8 项子议案表决结果如下：
则>的议案》
总表决情况：
同意 33,622,529 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.9658％；
反对 1,016,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.9321％；弃
权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1021％。
中小股东总表决情况：
同意 385,166 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 70.7385％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4630％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通
过。
总表决情况：
同意 33,622,529 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.9658％；
反对 1,016,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.9321％；弃
权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1021％。
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中小股东总表决情况：
同意 385,166 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 70.7385％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4630％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通
过。
总表决情况：
同意 33,622,529 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.9658％；
反对 1,016,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.9321％；弃
权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1021％。
中小股东总表决情况：
同意 385,166 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 70.7385％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4630％。
总表决情况：
同意 33,622,529 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.9658％；
反对 1,016,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.9321％；弃
权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1021％。
中小股东总表决情况：
同意 385,166 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 70.7385％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-047
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4630％。
总表决情况：
同意 33,622,529 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.9658％；
反对 1,016,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.9321％；弃
权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1021％。
中小股东总表决情况：
同意 385,166 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 70.7385％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4630％。
总表决情况：
同意 34,578,729 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7234％；
反对 60,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1745％；弃权
股份总数的 0.1021％。
中小股东总表决情况：
同意 1,341,366 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 4.2094％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4630％。
总表决情况：
同意 33,622,529 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.9658％；
反对 1,016,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.9321％；弃
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权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1021％。
中小股东总表决情况：
同意 385,166 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 70.7385％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4630％。
总表决情况：
同意 33,622,529 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.9658％；
反对 1,016,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.9321％；弃
权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1021％。
中小股东总表决情况：
同意 385,166 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 70.7385％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4630％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所唐都远律师、陈本荣律师出席了现场会议，对本次
股东大会进行了见证，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集召开程序，
出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规
定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-047
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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