证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-069
亚普汽车部件股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 7 日以电子邮
件方式向公司全体监事发出第五届监事会第十九次会议（以下简称本次会议）通
知及会议材料。本次会议于 2025 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开，会议应参
加表决监事 3 名，实际收到 3 名监事的有效表决票。会议由监事会主席尹志锋先
生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
常关联交易预计金额增加的议案》。
基于业务发展及可能的变动因素的考虑，同意公司2025年度增加与公司关联
方的日常关联交易。
详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计金额增加的公告》
（公告编号：2025-070）。
法人-中国国投高新产业投资有限公司，该名监事系本议案之关联监事），审议
并通过了《关于公司2026年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业
发生日常关联交易的议案》。
基于2025年度公司与国家开发投资集团有限公司下属控制企业日常关联交
易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能的变动因素，同意公司2026年度预计
与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易。
详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度预计日常关联交易金额的公告》（公
告编号：2025-071）。
预计其他日常关联交易的议案》。
基于2025年度公司日常关联交易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能的
变动因素，同意公司2026年度预计与其他关联方发生日常关联交易。
详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度预计日常关联交易金额的公告》（公
告编号：2025-071）。
预计开展金融衍生品业务的议案》。
因公司经营涉及多币种购汇和结汇业务的需求，为锁定成本，降低汇率风险，
同意公司及纳入合并范围的子公司以实际业务为背景，2026年度开展金融衍生品
业务。
详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度预计开展金融衍生品业务的公告》
（公
告编号：2025-072）及《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。
修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会
及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使；针对以上取消监事会事项，同
时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，同意公司对《公司章程》
及相关议事规则中的部分条款进行修订。
详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>及相关议事规则
并修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。
以上第 2、3、5 项议案，需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司监事会
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