证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-084
深圳光韵达光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
于2025年11月12日以通讯表决的方式召开。本次会议于2025年11月10日以电子邮件的方式向所
有董事、监事送达了会议通知及文件。
就本次董事会会议紧急通知的原因作出了说明。
规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。
二、审议情况
全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
。
董事会同意于2025年11月28日在深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦A栋12楼公司会议室
召开2025年第六次临时股东大会。
《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》详见同
日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
