证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-068
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2025 年 11 月 24 日（星期一）（股权登记日）下午 15:00 深圳
证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
份有限公司 21 楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于公司《2025 年员工持股计划
（草案）》及其摘要的议案
关于公司《2025 年员工持股计划管
理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公
议案
括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
见公司在巨潮资讯网披露的相关文件。
益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。以上提案均为需要对中小投
资者的表决单独计票的审议事项。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章
的法人营业执照复印件、股东证券账户卡/持股证明、法定代表人资格证明、
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位
公章的法人授权委托书（附件 2）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证
券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授
权委托书（附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还
应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记
手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
单位证照及股东证券账户卡/持股证明复印件，以便会议登记。异地股东可通
过信函、传真或电子邮件方式进行会议登记（须在 2025 年 11 月 25 日 17:00
之前送达或传真至公司，请注明“股东会”字样），异地股东采用电子邮件、书
面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司
电话确认。不接受电话登记。
到会场办理签到手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
联系人：雷婷
联系电话：0571-56565800-8812，
传真：0571-86601139
联系邮箱：sc@inventronicsglobal.com
登记及信函送达地址：杭州市滨江区江虹路 459 号 A 座，英飞特电子
（杭州）股份有限公司证券中心，邮编：310052。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网
络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15—15:00。
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
英飞特电子（杭州）股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席英飞特电子（杭州）
股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于公司《2025 年员工持股计划（草
》及其摘要的议案 √
关于公司《2025 年员工持股计划管理办
关于提请股东会授权董事会办理公司
委托人姓名/名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束
注意事项：
有股份均做出授权。
附件 3
英飞特电子（杭州）股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代表人姓名
股东账号卡号 持股数量
是否委托他人参加会议 联系人
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所
造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
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