证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2025-053
华新建材集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 12 日
(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大
厦 B 座 2 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 363
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 876,769,130
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 441,788,131
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.2250
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 21.2765
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所
采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程
序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出席会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 876,149,027 99.9293 616,703 0.0703 3,400 0.0004
H股 441,668,354 99.9731 46,892 0.0106 71,977 0.0163
普通股合计： 1,317,817,381 99.9440 663,595 0.0503 75,377 0.0057
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 875,893,127 99.9001 869,203 0.0991 6,800 0.0008
H股 441,611,822 99.9601 104,192 0.0236 72,117 0.0163
普通股合计： 1,317,504,949 99.9202 973,395 0.0738 78,917 0.0060
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 876,114,127 99.9253 647,703 0.0739 7,300 0.0008
H股 441,649,454 99.9731 46,892 0.0106 72,117 0.0163
普通股合计： 1,317,763,581 99.9413 694,595 0.0527 79,417 0.0060
励计划有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 876,104,827 99.9242 627,003 0.0715 37,300 0.0043
H股 441,650,714 99.9733 45,632 0.0103 72,117 0.0163
普通股合计： 1,317,755,541 99.9407 672,635 0.0510 109,417 0.0083
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2025 年 A 股限
案）及其摘要的议案
关于公司 2025 年 A 股限
考核管理办法的议案
关于提请股东会授权董
事会办理公司 2025 年 A
股限制性股票激励计划
有关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
案 2 至 4 为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
除公司董监高投票。
对象存在关联关系的股东已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：韩菁、梅梦元
通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员
的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
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