证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-095
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
根据《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》及《董事会审计
委员会工作细则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，
公司于 2025 年 11 月 11 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过
了《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》。
二、 关于选举董事会审计委员会委员的情况
公司第五届董事会审计委员会由不在公司担任高级管理人员的 3
名董事组成，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任主
任委员（召集人）。
公司第五届董事会审计委员会组成人员名单如下：
主任委员（召集人）
：翟新利先生（独立董事）
委员：潘永昕先生（独立董事）
、张海安先生（董事）
公司第五届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止，与公司第五届董事会任期一致。
三、 换届对公司的影响
本次换届是公司依据实际情况进行的正常换届，符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对
公司生产经营产生不利影响。
四、 备查文件
（一）
《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第五届董事会第一次会
议决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
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