证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-093
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法
规及规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》
根据最新《公司章程》要求，公司董事会结构有所变动（设立职
工代表董事）
，且公司独立董事万勇先生、赵强先生连任任期临近法
定上限，为确保公司治理规范及董事会运作的连续性与稳定性，公司
提前进行董事会换届选举。公司第五届董事会成员为 9 名，其中：非
独立董事 6 名（包含一名职工代表董事）
，独立董事 3 名，任期三年。
经与会职工代表审议，本次会议以无记名投票选举的方式选举王
卫华先生担任公司第五届董事会职工代表董事，王卫华先生将与公司
会，任期自本次会议决议通过之日起至第五届董事会届满日止。
经核查，王卫华先生不存在《公司法》等相关法律法规及《公司
章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他
有关监管单位采取监管措施的情形，不是失信联合惩戒对象，具备担
任公司董事的任职条件。
详细内容请见公司于 2025 年 11 月 12 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京颖泰嘉和生物科技股份有
限公司董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表聘
任公告》（公告编号：2025-096）。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（一）
《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2025 年第四次职工代表
大会决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
