龙源技术: 关于董事辞职及补选董事的公告_股票频道

股票代码：300105 股票简称：龙源技术编号：临2025-061
烟台龙源电力技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关董事辞职情况
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会收到张敏先生提交的书面辞职信。因工作原因，张敏先
生申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职
务。按照相关法律法规及《公司章程》的规定，张敏先生的
辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响
公司董事会的依法规范运作。公司董事会已接受张敏先生的
辞职申请。
张敏先生原定任职期满日为 2027 年 05 月 06 日。截至
本公告日，张敏先生不持有公司股份，本人承诺遵守上市公
司董事所持公司股份管理相关规定。
公司对张敏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作
态度以及为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！
二、关于董事补选情况
公司于 2025 年 11 月 12 日召开了 2025 年第四次临时股
东会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事
的议案》，同意选举郭峰先生为公司第六届董事会非独立董
事。（简历详见公司《第六届董事会第十三次会议决议公告
（临 2025-051）》）任期自本次股东会审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。
上述任职生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十二日

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