证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-064
南方黑芝麻集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日召
开第十一届董事会 2025 年第九次临时会议，审议并通过了《关于制定、修订公司
部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于制定、修订公司部分治理制度的情况
为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司本次制
定、修订部分治理制度；其中：原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事
制度》，原《审计委员会年报工作规程》合并至《董事会审计委员会议事规则》。
本次制定、修订的相关制度具体情况如下：
是否需要提交
序号 制度名称 类型
股东大会审议
《董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理办法》
《防范控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用管理制度》
上述第 1 至第 6 项制度经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，股东
大会审议通过后施行；其余制度将于董事会审议通过之日起施行。
上述治理制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上登载的相关公告内容。
二、备查文件
第十一届董事会 2025 年第九次临时会议决议。
特此公告
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