证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-037
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
特别提示：
资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）下午14:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日上午9:15-9:25、
月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
的相关规定。
（二）会议出席情况
权股份总数的54.4718％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份137,292,928股，占公司有表决权股份总数的54.1506％。
通过网络投票的股东121人，代表股份814,420股，占公司有表决权股份总数的0.3212％。
表决权股份总数的0.3212％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络
投票的中小股东121人，代表股份814,420股，占公司有表决权股份总数的0.3212％。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
表决结果：同意 137,866,308 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8255％；反对 216,300
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1566％；弃权 24,740 股（其中，因未投票默认弃权 2,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179％。
其中，中小股东表决情况：同意 573,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0377％。
本议案获得通过。
表决结果：同意 137,928,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8702％；反对 158,700
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1149％；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148％。
其中，中小股东表决情况：同意 635,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5171％。
本议案以特别决议方式获得通过。该议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意 137,819,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7917％；反对 267,220
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1935％；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148％。
其中，中小股东表决情况：同意 526,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5171％。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以
上同意通过。
表决结果：同意 137,837,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8044％；反对 228,420
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1654％；弃权 41,680 股（其中，因未投票默认弃权 2,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0302％。
其中，中小股东表决情况：同意 544,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1178％。
本议案获得通过。
表决结果：同意 137,858,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8198％；反对 229,220
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1660％；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143％。
其中，中小股东表决情况：同意 565,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4189％。
本议案获得通过。
表决结果：同意 137,819,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7916％；反对 248,920
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1802％；弃权 38,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0282％。
其中，中小股东表决情况：同意 526,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7740％。
本议案获得通过。
表决结果：同意 137,858,728 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8200％；反对 228,920
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1658％；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143％。
其中，中小股东表决情况：同意 565,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4189％。
本议案获得通过。
表决结果：同意 137,855,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8175％；反对 231,520
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1676％；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148％。
其中，中小股东表决情况：同意 562,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5171％。
本议案获得通过。
表决结果：同意 137,858,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8201％；反对 228,020
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1651％；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148％。
其中，中小股东表决情况：同意 565,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5171％。
本议案获得通过。
表决结果：同意 137,843,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8090％；反对 243,020
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1760％；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151％。
其中，中小股东表决情况：同意 550,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5540％。
本议案获得通过。
表决结果：同意 137,856,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8187％；反对 228,020
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1651％；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162％。
其中，中小股东表决情况：同意 564,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7504％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所宋方成律师、唐诗君律师现场出席了本次股东会，并进行现场见证并
出具法律意见书，认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股
东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
会之法律意见书。
特此公告。
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