证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-088
天海融合防务装备技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
程》的相关规定。
（二）出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 819 人，代表有表决权的
股份数为 314,349,384 股，占公司有表决权股份总数的 18.1912%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表有表决权的股份数为 568,750 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0329%；通过网络投票的股东共 817 名，代表有表决权的股份
数为 313,780,634 股，占公司有表决权股份总数的 18.1583%。
中小股东及股东代理人共 816 名，代表有表决权的股份数为 97,780,634 股，占公司有表
决权股份总数的 5.6585%。
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公司的董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员等相
关人士列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方
式通过了以下议案：
表决情况：同意票 231,036,034 股，占出席会议有效表决权的 73.4966%；反对 83,080,650
股；弃权 232,700 股。
中小股东表决情况为：同意票 14,467,284 股，占出席会议中小股东表决权的 14.7957%；
反对 83,080,650 股；弃权 232,700 股。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派龚劲律师、刘心怡律师出席见证了本次股东会，并出具如
下法律意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合有关法律法规及《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书。
特此公告。
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董事会
二〇二五年十一月十三日
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