证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-063
龙佰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 12 日
通 过 深圳 证券 交易 所 交易 系统 进行 网 络 投 票 的 时间为 2025 年 11 月 12 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至
市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
出席方式 股东人数 股份总数 占公司有表决权股份总数的比例（%）
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现场参会 13 899,915,547 37.9583
网络参会 452 72,629,175 3.0635
合计 465 972,544,722 41.0218
其中：参加本次会议的中小投资者共 454 人，代表有表决权的股份 73,018,875
股，占公司有表决权股份总数的 3.0799％。
师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会审议通过了如下议案：
提案 1.00 《关于 2025 年第三季度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 972,266,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9714％；反
对 244,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251％；弃权 33,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同 意 72,741,007 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.0460％。
提案 2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 971,776,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9210％；反
对 547,568 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0563％；弃权 220,298 股
（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 72,251,009 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
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会中小股东有效表决权股份总数的 0.3017％。
提案 3.01 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 972,295,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9743％；反
对 203,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209％；弃权 46,200 股
（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 72,769,228 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0633％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有
效表决股份总数的三分之二以上表决通过，本议案获得通过。
提案 3.02 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 947,199,517 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3939％；反
对 25,297,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6012％；弃权 47,700
股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 47,673,670 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0653％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有
效表决股份总数的三分之二以上表决通过，本议案获得通过。
提案 3.03 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
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总表决情况：
同意 947,180,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3920％；反
对 25,322,285 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6037％；弃权 41,600
股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 47,654,990 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0570％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有
效表决股份总数的三分之二以上表决通过，本议案获得通过。
提案 4.01 《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 947,219,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3960％；反
对 25,284,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5998％；弃权 40,700
股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 47,693,549 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0557％。
提案 4.02 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 947,171,058 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3910％；反
对 25,327,164 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6042％；弃权 46,500
股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
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同 意 47,645,211 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0637％。
提案 4.03 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
总表决情况：
同意 947,207,596 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3948％；反
对 25,290,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6005％；弃权 46,500
股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 47,681,749 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0637％。
提案 4.04 《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 947,212,296 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3952％；反
对 25,290,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6005％；弃权 41,600
股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 47,686,449 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0570％。
提案 4.05 《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
总表决情况：
同意 947,210,996 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3951％；反
对 25,293,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6007％；弃权 40,700
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股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 47,685,149 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0557％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场
见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，
本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会
的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2025 年第二次
临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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