证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-051
浙江金固股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（2）会议地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路 1 号金固工业园 4 号楼
（3）会议召集人：公司董事会
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（5） 现场会议主持人：董事孙群慧先生。
（6） 本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
（1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人 277 名，代表有表决权股
份 146,355,782 股，占公司有表决权总股份的 14.8345%。其中：
现场出席会议的股东和股东代理人 2 名，代表有表决权股份 140,298,247
股，占公司有表决权总股份的 14.2205%；
参与网络投票的股东和股东代理人 275 名，代表有表决权股份 6,057,535
股，占公司有表决权总股份的 0.6140%；
参与本次会议表决的中小投资者（持股 5%以下的投资者）275 名，代表有表
决权股份 6,057,535 股，占公司有表决权总股份的 0.6140%。
（2）公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结
合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，其中：
表决结果为：同意 141,646,722 股，占出席会议有效表决权的 96.7825%；
反对 4,532,360 股，占出席会议有效表决权的 3.0968%；弃权 176,700 股（其中，
因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议有效表决权的 0.1207%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,348,475 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 22.2611％；反对 4,532,360 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 74.8219％；弃权 176,700 股（其中，因未投票默
认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9170％。
本议案属于特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
（二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决结果为：同意 141,649,422 股，占出席会议有效表决权的 96.7843%；
反对 4,532,260 股，占出席会议有效表决权的 3.0967%；弃权 174,100 股（其中，
因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议有效表决权的 0.1190%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,351,175 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 22.3057％；反对 4,532,260 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 74.8202％；弃权 174,100 股（其中，因未投票默
认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8741％。
表决结果为：同意 141,649,222 股，占出席会议有效表决权的 96.7842%；
反对 4,572,560 股，占出席会议有效表决权的 3.1243%；弃权 134,000 股（其中，
因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议有效表决权的 0.0916%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,350,975 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 22.3024％；反对 4,572,560 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 75.4855％；弃权 134,000 股（其中，因未投票默
认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2121％
表决结果为：同意 141,647,322 股，占出席会议有效表决权的 96.7829%；
反对 4,574,460 股，占出席会议有效表决权的 3.1256%；弃权 134,000 股（其中，
因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议有效表决权的 0.0916%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,349,075 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 22.2710％；反对 4,574,460 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 75.5169％；弃权 134,000 股（其中，因未投票默
认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2121％。
表决结果为：同意 141,663,922 股，占出席会议有效表决权的 96.7942%；
反对 4,557,860 股，占出席会议有效表决权的 3.1142%；弃权 134,000 股（其中，
因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议有效表决权的 0.0916%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,365,675 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 22.5451％；反对 4,557,860 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 75.2428％；弃权 134,000 股（其中，因未投票默
认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2121％。
表决结果为：同意 141,664,822 股，占出席会议有效表决权的 96.7948%；
反对 4,559,060 股，占出席会议有效表决权的 3.1151%；弃权 131,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0.0901%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,366,575 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 22.5599％；反对 4,559,060 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 75.2626％；弃权 131,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1775％。
表决结果为：同意 141,662,522 股，占出席会议有效表决权的 96.7933%；
反对 4,559,260 股，占出席会议有效表决权的 3.1152%；弃权 134,000 股（其中，
因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议有效表决权的 0.0916%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,364,275 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 22.5220％；反对 4,559,260 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 75.2659％；弃权 134,000 股（其中，因未投票默
认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2121％。
表决结果为：同意 141,649,522 股，占出席会议有效表决权的 96.7844%；
反对 4,572,260 股，占出席会议有效表决权的 3.1241%；弃权 134,000 股（其中，
因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议有效表决权的 0.0916%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,351,275 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 22.3073％；反对 4,572,260 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 75.4805％；弃权 134,000 股（其中，因未投票默
认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2121％。
（三）审议通过了《关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》，
其中：
表决结果为：同意 144,906,832 股，占出席会议有效表决权的 99.0100%；
反对 1,295,250 股，占出席会议有效表决权的 0.8850%；弃权 153,700 股（其中，
因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议有效表决权的 0.1050%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,608,585 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 76.0802％；反对 1,295,250 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 21.3825％；弃权 153,700 股（其中，因未投票默
认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5373％。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东会，并出具了结论性意见：
金固股份本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程
序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
决议；
东会的法律意见书》。
特此公告。
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