证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2025057
神州高铁技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）会议召开时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）14:30；
（2）通过深交所交易系统投票时间：2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25、
（3）通过深交所互联网系统投票时间：2025 年 11 月 12 日 9:15-15:00 任
意时间。
层公司会议室。
《证
券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表 579 名，合计持有公司 1,095,123,767 股股份，
占公司有表决权股份总数的 40.3156％，其中现场出席会议的股东代表 2 名，合
计持有公司 712,526,099 股股份，占公司有表决权股份总数的 26.2307％，通过
网络投票方式出席会议的股东 577 名，合计持有公司 382,597,668 股股份，占公
司有表决权股份总数的 14.0848％。
出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）576名，代表公司有
表决权股份数32,597,668股，占上市公司有表决权股份总数的1.2000％。
元律师事务所的律师现场出席会议并出具了法律意见。
三、议案审议表决情况
议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
大会对议案进行表决，具体表决情况如下：
序号 议案名称 赞成票 反对票 弃权票
是否
非累积投票议案 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例 通过
《关于调整公司治理架构
程>的议案》
东会议事规则>的议案》
事会议事规则>的议案》
立董事工作制度>的议案》
《关于 修订<神州高 铁董
司股份及其变动管理办
法>的议案》
《关于 修订<神州高 铁董
的议案》
集资金管理办法>的议案》
此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
序
议案名称 赞成票 反对票 弃权票
号
非累积投票议案 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
《关于调整公司治理架构暨
议案》
议事规则>的议案》
议事规则>的议案》
事工作制度>的议案》
《关于修订<神州高铁董事和
及其变动管理办法>的议案》
酬与考核管理办法>的议案》
金管理办法>的议案》
此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例。
上述议案内容详见公司 2025 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
四、律师出具的法律意见
律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
北京市天元律师事务所出具的法律意见书全文于同日披露在巨潮资讯网。
五、备查文件
神州高铁技术股份有限公司董事会
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