证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-065
盛达金属资源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 307 人 ， 代 表 股 份
东及股东授权委托代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
公司有表决权股份总数的 8.4451%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关
于日常关联交易预计的议案》。
总表决情况：
同意 58,086,572 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6880%；
反对 35,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0616%；弃权
股份总数的 0.2504%。
中小股东总表决情况：
同意 58,086,572 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.0616%；弃权 145,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2504%。
本议案涉及的关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》
《股
东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大
会作出的决议合法有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十三日
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