证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-085
茂硕电源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 12
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 12
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
司会议室。
大会，经过半数以上董事推举，本次会议由董事艾静女士担任会议主持人。
本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
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通过现场和网络投票的股东 144 人，代表股份 170,433,322 股，占公司有
表决权股份总数的 47.7905％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东 141 人，代表股份 818,600 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2295％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份
人，代表股份 818,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2295％。
公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场及视频会议参加的方式和浙江
天册（深圳）律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合
《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
总表决情况：
同意 170,273,822 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9064％；
反对 151,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0888％；弃权
份总数的 0.0048％。
中小股东总表决情况：
同 意 659,100 股，占出席 本次股东会中小 股东有效表 决权股份总 数的
的 18.4828％；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0017％。
总表决情况：
同意 170,273,822 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9064％；
反对 151,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0888％；弃权
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总数的 0.0048％。
中小股东总表决情况：
同 意 659,100 股，占出席 本次股东会中小 股东有效表 决权股份总 数的
的 18.4828％；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0017％。
总表决情况：
同意 170,273,822 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9064％；
反对 151,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0888％；弃权
份总数的 0.0048％。
中小股东总表决情况：
同 意 659,100 股，占出席 本次股东会中小 股东有效表 决权股份总 数的
的 18.4828％；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0017％。
总表决情况：
同意 170,260,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8987％；
反对 138,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0811％；弃权
权股份总数的 0.0202％。
中小股东总表决情况：
同 意 645,900 股，占出席 本次股东会中小 股东有效表 决权股份总 数的
的 16.8947％；弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2023％。
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总表决情况：
同意 170,265,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9016％；
反对 151,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0888％；弃权
权股份总数的 0.0096％。
中小股东总表决情况：
同 意 650,900 股，占出席 本次股东会中小 股东有效表 决权股份总 数的
的 18.4828％；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0034％。
总表决情况：
同意 170,265,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9016％；
反对 151,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0888％；弃权
权股份总数的 0.0096％。
中小股东总表决情况：
同 意 650,900 股，占出席 本次股东会中小 股东有效表 决权股份总 数的
的 18.4828％；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0034％。
总表决情况：
同意 170,265,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9016％；
反对 151,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0888％；弃权
权股份总数的 0.0096％。
中小股东总表决情况：
同 意 650,900 股，占出席 本次股东会中小 股东有效表 决权股份总 数的
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-085
的 18.4828％；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0034％。
总表决情况：
同意 170,265,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9016％；
反对 138,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0811％；弃权
权股份总数的 0.0172％。
中小股东总表决情况：
同 意 650,900 股，占出席 本次股东会中小 股东有效表 决权股份总 数的
的 16.8947％；弃权 29,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5915％。
理制度的议案》
总表决情况：
同意 170,245,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8899％；
反对 172,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1011％；弃权
权股份总数的 0.0090％。
中小股东总表决情况：
同 意 630,900 股，占出席 本次股东会中小 股东有效表 决权股份总 数的
的 21.0481％；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8813％。
注：以上比例均保留 4 位小数。
四、律师出具的法律意见
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人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法、有效。
五、备查文件
第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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