北京金诚同达律师事务所
关于
山东益生种畜禽股份有限公司
法律意见书
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金诚同达律师事务所 法律意见书
北京金诚同达律师事务所
关于山东益生种畜禽股份有限公司
法律意见书
金证法意[2025]字 1112 第 0955 号
致：山东益生种畜禽股份有限公司
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受山东益生种畜禽股份有
限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）的聘请，指派本所律师出席公司 2025
年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关事项出具法律
意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》
（以下简称“
《股东会规则》”）
《律师
事务所从事证券法律业务管理办法》
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《山东益生种畜禽股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序，出席会
议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，
出具本法律意见书。
本所律师声明：
集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审
议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意
见；
事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
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公告的文件一同披露。
不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会经公司第六届董事会第三十二次会议决议召开，并于2025年10
月28日在深圳证券交易所网站及公司指定媒体上公告了《山东益生种畜禽股份有
限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-091）（以
下简称“《会议通知》”）。《会议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开
时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事
项。
（一）会议召开方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东会的现场会议于2025年11月12日下午2:30在山东省烟台市福山区
益生路1号公司会议室召开。
（三）网络投票时间
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日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2025年
公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东。
出席本次股东会的股东共202人，代表股份数为517,377,991股，占公司有表
决 权 股份 总 数 的 47.7903% 。 其 中， 现 场 出 席的 股 东 共 9 人 ， 代表 股 份 数 为
票表决的股东共计193人，代表股份数为52,318,568股，占公司有表决权股份总数
的4.8327%。
出席本次股东会的中小股东共计197人，代表股份数为61,286,810股，占公司
有表决权股份总数的5.6611%。其中，现场出席的中小股东共4人，代表股份数为
表决的中小股东共计193人，代表股份数为52,318,568股，占公司有表决权股份总
数的4.8327%。
经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
本次股东会没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。除股东外，公司部分
董事、高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
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本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格符
合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章
程》的有关规定。
三、本次股东会的提案
根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：
议案 1： 关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金
的议案；
议案 2： 关于对外提供担保暨关联交易的议案。
经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股
东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。
司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票。
场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东会的最终表决结果如下：
议案 1：关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的
议案
同意 516,623,901 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.8542%；
反对 684,030 股，弃权 70,060 股。其中，中小股东同意 60,532,720 股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的 98.7696%；反对 684,030 股，弃权 70,060 股。
议案 2：关于对外提供担保暨关联交易的议案
同意 64,437,467 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 97.9606%；
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反对 1,262,620 股，弃权 78,860 股。其中，中小股东同意 59,945,330 股，占出席
会议中小股东所持表决权股份总数的 97.8111%；反对 1,262,620 股，弃权 78,860
股。本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
经审查，本次股东会审议通过了上述全部议案。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相
关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表
决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规
定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于山东益生种畜禽股份有限公
司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》之签章页）
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